До Комисия за финансов надзор
Във връзка с проведеното на 15.06.2010 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите а именно:
До
Комисия за финансов надзор
ул. Шар Планина № 33
гр. София
До
Българска фондова борса – София АД
ул. Три уши № 10
гр. София 1303
До
Обществеността
Уважаеми Дами и Господа,
Във връзка с проведеното на 15.06.2010 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите а именно:
1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г., както и одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския доклад.
2. Общото събрание на акционерите прие решение да разпредели печалбата на дружеството, реализирана през 2009 г. и коригирана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ в размер на 133 870,26 хил. лева, както следва: 90 % от печалбата в размер на 120 483,23 лева под формата на дивидент на акционерите, а останалата част от 10 % в размер на 13 387,03 лева да бъде отнесена във фонд «Резервен» на дружеството. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овласти Съвета на директорите да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален срок за изплащане на дивидента, да осигури изплащането на гласувания от ОСА дивидент в срок до 3 месеца от датата на общото събрание. Съгласно чл. 115 в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента да се извърши със съдействието на Централен депозитар АД, по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар.
3. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2009 г. и избра дипл. експерт счетоводител Екатерина Генешка, с дипл. № 0475 за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. по препоръка на Одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.
4. Общото събрание на акционерите избра нов одитен комитет на дружеството в състав от двама души: Лозана Любенова Славчова и Кръстана Руменова Василева за мандат от 3 години и избра г-жа Лозана Славчова за Председател на Одитния комитет, като определи месечното възнаграждение на Председателя в размер на пет минимални работни заплати, установени за страната.
5. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите Николай Илиев Начев - Председател на Съвета на Директорите и Изпълнителен Директор, Севдалина Трифонова Чендова – Зам. Председател на Съвета на Директорите и Георги Митев Йорданов – член на Съвета на Директорите за дейността им през 2009 г.
6. Общото събрание на акционерите освободи Севдалина Трифонова Чендова от длъжността член на Съвета на директорите и избра Франко Маркио за член на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с мандат от 5 години.
7. Общото събрание на акционерите преизбра Николай Илиев Начев и Георги Митев Йорданов за членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с нов 5-годишен мандат.
8. Общото събрание на акционерите приема представените доклади за дейността на директорите за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2009 г.
За ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ:
Николай Начев
/Изпълнителен член на Съвета на директорите/
